Corrupção: Comarca de Lisboa regista 165 casos de branqueamento de capitais em 2021
O número de inquéritos-crime registados em 2021 pelo Ministério Público da Comarca de Lisboa por branqueamento de capitais foi de…
Presidente da República, promulgou diploma que reforça prevenção do branqueamento de capitais
Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou a transposição de uma diretiva europeia que reforça os mecanismos de prevenção do branqueamento de…
Operação Marquês: ex-primeiro ministro (socialista) José Sócrates acusado de 31 dos 189 crimes
José Sócrates está acusado desde 2017, na operação Marquês, de 31 crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de…
A Comissão Europeia dá dois meses a Portugal para transpor diretiva anti-lavagem de dinheiro
Portugal tem agora dois meses para responder a processo imposto pela Comissão Europeia relativo a transposição incorreta para a legislação…
Banco de Portugal não divulga relatórios de prevenção de branqueamento de capitais dos bancos
O Banco de Portugal (BdP) entende estar “legalmente impedido” de enviar ao parlamento os relatórios de prevenção do branqueamento de…
Supremo Tribunal de Justiça recusou apreciar o pedido de libertação imediata
O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) recusou apreciar o pedido de libertação imediata (habeas corpus) de José Sócrates apresentado por…